2011-01-24 20:09:43
[удалить]
|
Руководитель\Заместитель руководителя службы финан редактировать
|
|
Город: Москва
|
|
Раздел: Финансы и кредит, банковское дело
|
|
Заработная плата: от 100000 РУБ
|
|
Пол: не имеет значения
|
|
Название предприятия:
|
|
Образование:
|
Возраст:
|
Дополнительные сведения: | | Опыт работы |
|---|
| более 5 лет | | КБ ИНТЕРКОММЕРЦ (ООО), с октября 2007 по июнь 2010 | | Должность: | Руководитель службы финансового мониторинга (Ответственный сотрудник по ПОД\ФТ) | | | | | Банк (ОАО), с ноября 2006 по октябрь 2007 | | Должность: | Старший специалист отдела финансового мониторинга | | | | | ООО КБ «ФДБ», с сентября 2003 по октябрь 2006 | | Должность: | Начальник операционного отдела | | | | | ЗАО КБ «Рыбхозбанк», с мая 2001 по сентябрь 2003 | | Должность: | Начальник Учетно-операционного отдела по рублевым и валютным счетам | | | | | КБ «Контакт», с апреля 1993 по декабрь 1999 | | Должность: | Старший бухгалтер учетно-операционного отдела | | | | | Профессиональные навыки | | Реализация ПВК Банка в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления‚ контроль выполнения структурными подразделениями Банка ПВК. Принятие решения об отнесении операции клиента/Банка к операциям‚ подлежащим обязательному контролю‚ подозрительным операциям (необычным сделкам). Представление в Федеральную Службу по финансовому мониторингу сведений об операциях‚ подлежащих обязательному контролю‚ и подозрительных операциях‚ о приостановлении операций‚ об отказе в заключении договора банковского счета‚ об отказе в выполнении распоряжения клиента. Организация и проведение обучения и консультирования сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма. Организация и проведение работы по идентификации и изучению клиентов Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма. Выдача временных (до решения Председателя Правления Банка) предписаний о приостановлении проведения операции в целях получения дополнительной информации или проверки имеющейся информации о клиенте или операции. Опыт прохождения неоднократных проверок Центральным Банком с позитивными результатами. Организация работы Операционного Управления‚ операционное обслуживание юридических и физических лиц‚ кассовые операции‚ формирование и отправка рейсов в МЦИ‚ последконтроль за проведенными документами‚ установка лимитов и проверка кассовой дисциплины предприятий‚ участие в доработке программного обеспечения и др.‚ подготовка документов по запросам налоговых инспекций‚ урегулирование спорных вопросов возникающих в процессе работы. Координация работы и обучение персонала отдела‚ ревизия операционной кассы‚ проверка деятельности филиалов и отделений Банка‚ открытие и закрытие счетов‚ кассовые операции‚ инкассация‚ снятие комиссий. Совместно с руководством Банка участвую в разработке тарифов Банка‚ должностных инструкций сотрудников отдела‚ распоряжений по внутренней деятельности банка. Знание основных документов по противодействию легализации доходов‚ полученных преступным путем (115 - ФЗ‚ 99- Т‚ 262 - П‚ 1485 - У‚ 1486 - У‚ 1519 - У‚ 17 - Т‚ 12 - Т‚ 99 - Т‚ 98 - Т‚ 97 - Т‚ 161 - Т‚ 24-Т‚80-Т‚137-Т‚ 321-П‚ 111-Т и др). Курсы: Сертификат Международной Московской финансово-банковской школы о прохождении подготовки по курсу «Новое в противодействии (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма в кредитных организациях. Теория и практика»
Работа с программами: DiasoftBank 4.0 ‚RS-Bank;IBS; ПК(Word‚ Excel); Интернет; Консультант-Плюс‚ Гарант‚ Lotus Notes‚ Комита‚ Инверсия 21 век. | | | Образование |
|---|
| Основное — высшее | | Государственный Университет Управления (высшее), с 1993 по 1998 | | Специальность: | Финансовый менеджмент | | | | | Московская банковская школа ЦБ (среднее-специальное), с 1993 по 1996 | | Специальность: | Банковское дело | | | | | Дополнительные сведения | | Семейное положение: | замужем | | Дети: | есть | | О себе: | Исполнительна‚ коммуникабельна‚ аккуратна‚ инициативна‚ добросовестна‚ исполнительна‚ легко обучаема‚ умение самостоятельно принимать решение. | | | |
|
|
Опубликовано 2011-01-24 20:09:43
|
|
Похожие резюме
Руководитель\Заместитель руководителя службы финан МоскваСотрудник (руководитель) Службы безопасности финан ВолгоградРуководитель финансово-экономической службы, финан ИвановоФинан МоскваГлавный бухгалтер, финансовый директор, зам. финан МоскваГлавный бухгалтер, зам. главного бухгалтера, финан МоскваМенеджер по продажам, специалист по работе с финан МоскваПолучить должность в преуспевающей и крупной финан МоскваГенеральный директор, заместитель директора, финан МоскваНачальник отдела внутреннего контроля (КРО)/ Финан Москва
|
|
