2011-01-26 09:09:27
[удалить]
|
Зам. руководителя/ведущий специалист службы фин. м редактировать
|
|
Город: Москва
|
|
Раздел: Финансы и кредит, банковское дело
|
|
Заработная плата: от 80000 РУБ
|
|
Пол: не имеет значения
|
|
Название предприятия:
|
|
Образование:
|
Возраст:
|
Дополнительные сведения: | | Опыт работы |
|---|
| 3-5 лет | | Филиал "Моздокский" АКБ "Банк Развития Региона" (ОАО), с апреля 2006 по январь 2011 | | Должность: | Бухгалтер-экономист, уполномоченный сотрудник вопросам ПОД/ФТ | | Успешная разработка и утверждение ПВК в целях ПОД/ФТ, обучение персонала, содействие надзорным органам при проведении проверок, отсутствие нарушений в актах о проведении проверок в сфере ПОД/фТ и пр. | | | Профессиональные навыки | | Разработка и предоставление на утверждение Председателя Правления Банка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ‚ а также внесение изменений и дополнений в ПВК при изменении действующих и вступлении в силу новых законодательных актов РФ и нормативных документов Банка России в области ПОД/ФТ;
Ежедневный мониторинг всех операций (сделок)‚ проводимых кредитной организацией; Выявление операций (сделок)‚ подлежащих обязательному контролю‚ необычных‚ подозрительных операций (сделок);
Формирование и отправка ОЭС в уполномоченный орган в соответствии с требованиями Положения Банка России;
Идентификация клиентов и выгодоприобретателей;
Открытие и ведение расчетных‚ депозитных‚ ссудных счетов физических и юридических лиц;
Ведение анкет‚ ведение электронной базы данных по клиентам;
Анализ счетов клиентов;
Анализ деятельности клиентов банка;
Анализ уровня риска осуществления клиентом легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма;
Формирование‚ отправка и занесение в базу данных запросов по клиентам;
Учет и хранение информации и документов‚ полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
Составление плана и программы обучения сотрудников банка;
Проведение первичных‚ плановых и внеплановых инструктажей сотрудников‚ проверка их знаний;
Консультация сотрудников по возникшим вопросам в сфере ПОД/ФТ;
Работа с корреспонденцией;
Формирование ежедневного оборотного баланса дня‚ оборотной ведомости и позиции остатков на счетах;
Контроль‚ отправка и получение электронных платежей;
Сверка остатков на внутреннем корсчете банка.
Знание законодательной базы: 115-ФЗ‚ 176-ФЗ‚ 197-ФЗ‚ 203-П‚ 207-П‚ 321-П‚ 7-Т‚ 179-Т‚ 222-П‚ 1485-У‚ 1486-У‚ 1490-У‚ 262-П‚ 1519-У‚ 113-И‚97-Т‚ 17-Т‚ 99-Т‚ 161-Т‚ 12-Т‚ 115-Т‚ 60-Т‚ 170-Т‚ 8-Т‚ 24-Т‚ 80-Т‚ 111-Т‚ 137-Т‚ методические рекомендации Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и пр.
Дополнительные навыки
Автоматизация новых задач для отделов и филиалов банка в АБС «Банк XXI век «ИНВЕРСИЯ»;
Знание MS Windows XP Professional‚ MS Office XР‚ КОМИТА‚ АБС «Банк XXI век «ИНВЕРСИЯ»‚ Internet‚ СП "ГАРАНТ"‚ "Консультант Плюс: Версия Проф»‚ Microsoft Server 2003‚ ПТК ПСД‚ Банк Клиент‚ Рабис-НП‚ ПК АРМ КБР‚ Diasoft‚ УТА‚ Win-Gate‚ W-Link‚ Контур-Экстерн Лайт‚ Налогоплательщик‚ Spu orb.‚ R-Admin‚ The Bat и пр.
Иностранные языки: Английский - свободно‚ голландский – базовый. | | | Образование |
|---|
| Основное — высшее | | Северо-Кавказский Государственный Технический Университет (высшее (магистратура)), с 1999 по 2005 | | Специальность: | Финансы и кредит | | Диплом с отличием, присвоена квалификация "экономист" | | | Повышение квалификации | | Квалификация: | Уполномоченный сотрудник в сфере ПОД/ФТ | | Учебное заведение: | Финансовый Центр "Новый Паритет" | | Год получения: | 2010 | | Название курса (экзамена): | Спец. подготовка по теме «ПОД/ФТ:Актуальные вопросы деят-ти кредитных организаций – проф. участников РЦБ» | | | Иностранные языки | | Английский: | продвинутый | | | Дополнительные сведения | | Семейное положение: | не замужем | | Дети: | есть | | Возможность командировок: | нет | | | |
|
|
Опубликовано 2011-01-26 09:09:27
|
|
Похожие резюме
Зам. руководителя/ведущий специалист службы фин. м МоскваВедущий специалист службы безопасности МоскваВедущий специалист службы безопасности МоскваВедущий специалист службы эксплуатации МоскваВедущий специалист Службы Безопасности МоскваВедущий специалист службы безопасности МоскваВедущий специалист Службы экономической безопаснос Москваведущий специалист департамента (службы) безопасно МоскваРуководитель юридической службы/Ведущий специалист Москваведущий специалист службы экономической безопаснос Москва
|
|
