|
| Опыт работы |
|---|
| более 5 лет |
| ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК», с октября 2008 по настоящее время |
| Должность: | Начальник сектора финансового мониторинга |
| с июля 2009 г.-Ответственный сотрудник |
|
| ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК», с января 2007 по октябрь 2008 |
| Должность: | Старший специалист сектора финансового мониторинга |
| -выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю;
-анализ необычных сделок и сомнительных операций;
-составление запросов клиентам по проводимым операциям;
-взаимодействие со всеми подразделениями банка;
-идентификация клиентов и выгодоприобретателей -ведение электронной базы и досье по клиентам и выгодоприобретателям;
-аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ;
-проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
-формирование и направление сообщений в Уполномоченный
орган;
-проведение проверки фактического местонахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности;
-разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. |
|
| ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК», с февраля 2005 по январь 2007 |
| Должность: | специалист по финансовому мониторингу |
| -выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю;
-анализ необычных сделок и сомнительных операций;
-составление запросов клиентам по проводимым операциям;
-взаимодействие со всеми подразделениями банка;
-идентификация клиентов и выгодоприобретателей -ведение электронной базы и досье по клиентам и выгодоприобретателям;
-аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ;
-проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
-формирование и направление сообщений в Уполномоченный
орган;
-проведение проверки фактического местонахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности;
-разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. |
|
| ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК», с октября 2003 по февраль 2005 |
| Должность: | Старший специалист сектора хранения ценностей и документов |
| Сопровождение, оформление и контроль сделок с недвижимостью через ИБС. |
|
| ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК», с августа 2001 по октябрь 2003 |
| Должность: | Специалист сектора хранения ценностей и документов |
| Сопровождение и оформление сделок с недвижимостью через ИБС. |
|
| ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК», с июля 1998 по август 2001 |
| Должность: | Стажер финансового управления |
| Подготовка и сдача отчетности в налоговые органы и внебюджетные фонды. |
|
| Профессиональные навыки |
| -выявление операций клиентов‚ подлежащих обязательному контролю;
-анализ необычных сделок и сомнительных операций;
-составление запросов клиентам по проводимым операциям;
-взаимодействие со всеми подразделениями банка;
-идентификация клиентов и выгодоприобретателей -ведение электронной базы и досье по клиентам и выгодоприобретателям;
-аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций‚ связанных с ПОД/ФТ;
-проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
-формирование и направление сообщений в Уполномоченный
орган;
-проведение проверки фактического местонахождения постоянно действующего органа управления‚ иного органа или лица‚ которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности;
-разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма. |
|
