2011-02-04 20:04:51
[удалить]
|
Специалист по фин. мониторингу (валютный контроль, редактировать
|
|
Город: Самара
|
|
Раздел: Финансы и кредит, банковское дело
|
|
Заработная плата: от 30000 РУБ
|
|
Пол: не имеет значения
|
|
Название предприятия:
|
|
Образование:
|
Возраст:
|
Дополнительные сведения: | | Опыт работы |
|---|
| 3-5 лет | | филиал московского коммерческого банка, с июля 2008 по настоящее время | | Должность: | Ведущий специалист службы фин. мониторинга | | -Исполнение требований законодательства РФ в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
-Мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок
-Формирование и передача сообщений в уполномоченный орган
-Идентификация клиентов
- Контроль соблюдения валютного законодательства РФ при осуществлении банковских операций
-Формирование запросов клиентам
-Идентификация выгодоприобретателей, ведение анкет
-Консультирование и обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ.
Также есть опыт работы в клиентском отделе (формирование клиентской базы с нуля), в отделе по ведению счетов клиентов (front-office), кредитные и вексельные операции, валютный контроль, а также в сфере делопроизводства и кадрового дела. | | | Профессиональные навыки | | -знание законодательства РФ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ (115-ФЗ‚ 262-П‚ 207-П‚ 99-Т‚ 98-Т‚ 97-Т‚ 12-Т‚ 17-Т и т.д.);
-знание законодательства РФ и нормативных актов Банка России в сфере валютного контроля (173-ФЗ‚ 117-И‚ 111-И‚ 258-П)
-формирование отдела финансового мониторинга в банке‚ систематизация и обобщение информации о клиентах‚ проводимых ими операциях‚ выгодоприобретателях по сделкам клиентов с контрагентами‚ оценка уровня риска осуществления клиентами операций и т.д.
-процедуры расчетно-кассового обслуживания физических и юридических лиц;
владею ПК на уровне опытного пользователя: MS Office (Microsoft Word‚ Excel и т.д.)‚ специальные программы по легализации‚ Интернет‚ Электронная почта‚ Гарант‚ Консультант – плюс‚ Клиент-Банк‚ RS-Bank‚ ТБСВК‚ CRM Prof и др. Свободное владение оргтехникой: принтер‚ факс‚ ксерокс‚ сканер. | | | Образование |
|---|
| Основное — высшее | | Самарская Государственная Экономическая Академия (высшее), с 2000 по 2005 | | Специальность: | Финансы и кредит | | красный диплом | | | Повышение квалификации | | Квалификация: | Повышение квалификации | | Учебное заведение: | Главное управление Банка России по Самарской области, г. Самара | | Год получения: | 2010 | | Название курса (экзамена): | "Организация системы внутр. контроля кредит. организации в области ПОД/ФТ" | | | Квалификация: | Повышение квалификации | | Учебное заведение: | Главное управление Банка России по Самарской области, г. Самара | | Год получения: | 2009 | | Название курса (экзамена): | "Организация системы внутреннего контроля кредитной организации в области ПОД/ФТ" | | | Квалификация: | Повышение квалификации | | Учебное заведение: | Главное управление Банка России по Самарской области, г. Самара | | Год получения: | 2008 | | Название курса (экзамена): | "Организация системы внутреннего контроля кредитной организации в области ПОД/ФТ" | | | Иностранные языки | | Английский: | средний | | | Дополнительные сведения | | Семейное положение: | не замужем | | Дети: | нет | | Возможность командировок: | есть | | О себе: | Личные качества:
Исполнительная‚ ответственная‚ коммуникабельная;
Аккуратная‚ организованная‚ собранная;
Инициативная‚ целеустремлённа;
Умею принимать адекватные решения в сложных ситуациях;
Способна к творческому мышлению‚ самоорганизации;
Умею работать в команде;
Энергичность‚ стрессоустойчивость.
Дополнительная информация
Семейное положение: Не замужем.
Люблю животных
Увлечения‚ хобби: люблю читать классическую литературу и современные детективы‚ отдых на природе.
Пожелания к новой работе: интересная‚ перспектива карьерного роста‚ возможны командировки.
| | | |
|
|
Опубликовано 2011-02-04 20:04:51
|
|
Похожие резюме
Специалист по фин. мониторингу (валютный контроль, Самараспециалист по мониторингу цен УфаСпециалист по мониторингу ОренбургСпециалист по мониторингу МоскваСпециалист по мониторингу МоскваВалютный контроль, ВЭД Москваспециалист по мониторингу сайтов ЭнгельсАналитик СМИ, специалист по мониторингу СМИ МоскваСпециалист по финансовому мониторингу Москваредактор новостей, специалист по мониторингу на вы Москва
|
|
