|
| Опыт работы |
|---|
| более 5 лет |
| ИКБ ОАО «Петрофф-банк»., с августа 2007 по ноябрь 2010 |
| Должность: | Начальник отдела финансового мониторинга. |
| |
|
| ЗАО «Банк ФИНАМ»., с апреля 2003 по август 2007 |
| Должность: | Начальник отдела финансового мониторинга. |
| |
|
| ООО КБ «Алмаз-Инвест-Банк, с октября 2003 по апрель 2006 |
| Должность: | Начальник отдела финансового мониторинга. |
| |
|
| Российская ассоциация лизинговых компаний., с июня 1992 по октябрь 2003 |
| Должность: | Главный бухгалтер. |
| |
|
| Царицынское отделение Сбербанка РФ., с июня 1992 по март 2001 |
| Должность: | Старший инспектор отдела баз данных и последующего контроля. |
| |
|
| Профессиональные навыки |
| Организация системы внутреннего контроля банка в целях соблюдения требований Федерального закона 115-ФЗ:
- составление и согласование правил внутреннего контроля банка с территориториальным отделением ЦБ РФ.
- разработка должностных инструкций и положения об отделе.
- создание регламентов на передачу операций в уполномоченный орган‚ по взаимодействию сотрудников банка с отделом финансового мониторинга.
- организация обучения сотрудников банка по вопросам финансового мониторинга.
- разработка мероприятий по идентификации клиентов банка.
- выявление и передача сведений по операциям обязательного контроля и подозрительным сделкам в уполномоченный орган.
- переписка по вопросам финансового мониторинга с ЦБ РФ. Пользователь ПК Microsoft Office‚ RS-BANK‚ Диасофт‚ Комита. |
|
