| Более полное резюме вышлю по вашему запросу.Высокая степень ответственности.
Общий банковский стаж 16 лет. Противодействием легализации занимаюсь с 2003 года. Организация работы отдела с "0" в трех банках. Успешный опыт прохождения проверок Банка России по ПОД.ФТ в кол-ве 6 штук (последняя- июнь 2010 г). Имею опыт проведения проверок доверительных и факторинговых компаний, написание информационных писем (альбомы) для филиалов и доп. офисов, ответы на запросы Банка России. Подготовка отчетов руководству, совету директоров банка об исполнении законодательства по ПОД/ФТ.Управление рисками вовлечения Банка в проведение сомнительных операций и потери деловой репутации, с целью минимизации, путем построения эффективной системы внутреннего контроля, обеспечивающей противодействие деятельности клиентов Банка, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма.
Полное соответствие требованиям 1486-У. Разработка нормативных документов, написание тех.заданий. Идентификация и изучение клиентов по 262- П, оценка риска,реализация в Банке Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ,постоянный мониторинг всех операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю (также подозрительные операции), текущее наблюдение за балансом Банка в течение рабочего дня, ежедневное представление в ФСФМ сведений, переписка с банками-контрагентами и клиентами Банка, необходимая для идентификации банка-контрагента, клиента или уточнения реквизитов сделки. Анализ предоставленных поясняющих документов, полученных в результате реализации внутреннего контроля,консультации сотрудников Банка (филиалов, доп.офис), подготовка и обучение кадров. |
