|
| Опыт работы |
|---|
| 3-5 лет |
| РНКО "Базис-Центр", с августа 2009 по настоящее время |
| Должность: | Начальник отдела финансового мониторинга |
| - формирование отдела с нуля
- разработка‚ согласование Правил внутреннего контроля в целях ПОД\ФТ в ЦБ РФ
- мониторинг проводок на предмет выявления соответствия операций кодам обязательного контроля‚ а также критериям и признакам необычности и сомнительности
- реализация программ в соответствии с утвержденными Правилами внутреннего контроля
- формирование отчетности
- консультирование персонала кредитной организации по вопросам ПОД\ФТ |
|
| АКБ "Держава", с ноября 2008 по июль 2009 |
| Должность: | Ведущий специалист отдела контроля |
| - идентификация лиц на обслуживании
- мониторинг проводок на предмет выявления операций обязательного контроля
- мониторинг проводок на предмет выявления операций соответствующих критериям и признакам необычности и сомнительности операций согласно ПВК за предыдущий рабочий день
- фиксирование сведений в ОЭС
- формирование ОЭС
- фиксирование в электронном виде операций по отправкам в разрезе клиентов
- документальное фиксирование записей ОЭС
- мониторинг проводок по принципу "знай своего клиента"
- мониторинг проводок на выявление возможного выгодоприобретателя
- консультирование персонала Банка по вопросам ПОД\ФТ |
|
| КБ "Альта-Банк" (ЗАО), с апреля 2008 по октябрь 2008 |
| Должность: | Главный специалист отдела |
| - исполнение Федерального закона №115-ФЗ и рекомендаций ЦБ РФ
- мониторинг проводок на предмет выявления соответствия операций кодам обязательного контроля‚ а также критериям и признакам необычности и сомнительности
- идентификация клиентов и выгодоприобретателей
- формирование сообщений по всему спектру кодов
- обучение и консультирование персонала |
|
| Профессиональные навыки |
| - организация отдела с нуля
- исполнение функций ответственного сотрудника
и т.д. в соответствии с резюме |
|
| Образование |
|---|
| Основное — высшее |
| Московский Государственный Университет Экономики Статистики и Информатики (МЭСИ) (высшее), с 2001 по 2004 |
| Специальность: | Экономист |
| Факультет: Финансы и кредит |
|
| Банковский профессиональный колледж №324 (среднее-специальное), с 1999 по 2001 |
| Специальность: | Экономист |
| Факультет: Банковское дело |
|
| Повышение квалификации |
| Квалификация: | Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ |
| Учебное заведение: | Институт банковского дела АРБ, г. Москва |
| Год получения: | 2009 |
|
| Квалификация: | Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России |
| Учебное заведение: | Институт банковского дела АРБ, г. Москва |
| Год получения: | 2008 |
|
| Иностранные языки |
| Французский: | начальный |
| Английский: | начальный |
|
| Дополнительные сведения |
| О себе: | Другие сведения‚ которые вы хотели бы сообщить: Легкообучаемый‚ коммуникабельный‚ без вредных привычек |
|
|
|
