| Ростпромстройбанк (ОАО), г.Ростов-на-Дону
- исполнение обязанностей начальника отдела;
- аналитические, контролирующие функции;
- отчетность;
- проведение работы по соблюдению банком Федерального закона РФ №115-ФЗ,
нормативных правовых актов Банка России, ПВК;
- выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций;
- принятие решений о направлении сообщений, формирование dbf-файла, проверка и предоставление в ФСФМ;
- анализ деятельности клиентов, пересмотр уровня риска, обновление анкет, установление и идентификация выгодоприобретателей;
- документальное фиксирование информации;
- формирование и ведение электронных баз данных;
- разработка методических рекомендаций, тестов, составление должностных инструкций;
- методологическая работа, написание мотивированных суждений;
- реализация Программы подготовки и обучения сотрудников Банка и доп.офисов;
- обучение и тестирование сотрудников;
- разработка локальных нормативных актов (приказы, распоряжения), контроль сроков исполнения распорядительных документов;
- разработка технических заданий на автоматизацию;
- консультирование сотрудников;
- мониторинг изменений законодательства и нормативных правовых актов,
- содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к его компетенции. |
