Дополнительные сведения: | | Опыт работы |
|---|
| 2-3 года | | АКБ "МБРР" (ОАО), с октября 2007 по август 2010 | | Должность: | Главный специалист Группы финансового анализа отдела анализа финансовых операций Службы финансового мониторинга и валютного конт | | Обязанности:
- проведение анализа деятельности клиента на основании полученных от ответственных исполнителей «сообщений» по операциям, имеющим сомнительный характер;
- анализ операций по снятию наличных денежных средств из кассы Банка, банкоматов и POS-терминалов (для этих целей формируется отчет «Мониторинг объемов снятия наличных денежных средств через банкоматы и POS терминалы»);
- анализ операций по снятию наличных денежных средств из кассы;
- формирование сообщений по выявленным операциям, имеющим сомнительный характер для отправки их в ФСФМ в программном комплексе «Комита Курьер JE;
- подготовка решений по сообщениям, полученным от ответственных исполнителей и предоставление Руководителю СФМиВК для принятия окончательного решения;
- направление запросов клиентам (физическим лицам) о предоставлении подтверждающих документов по операции и контроль за получением ответов;
- направление запросов клиентам (юридическим лицам) через менеджеров клиентов, о предоставлении разъяснения, поясняющих смысл операции (сделки) и контроль за их исполнением;
- выявление схем по обналичиванию денежных средств;
- ведение реестра (в формате EXCEL) по операциям, не подлежащим контролю;
- взаимодействие со всеми подразделениями банка по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём (ПОД/ФТ).
Повышение квалификации/курсы
2008 - Сертификат об участии в семинаре на тему «Актуальные вопросы осуществления кредитными организациями деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В рамках программы обучения сотрудников АКБ "МБРР" (ОАО) по ПОД/ФТ. | | | ОАО Сберегательный Банк РФ г. Москва, с ноября 2004 по октябрь 2007 | | Должность: | Контролер-кассир | | Обязанности:
Обслуживание физических лиц:
- операции по вкладам;
- операции по пластиковым картам;
- прием платежей за коммунальные услуги.
Повышение квалификации: сертификат по следующему направлению:
- операционно-кассовая работа. | | | Профессиональные навыки | | Знание ПК: Windows, Ms Office, Word, Excel, Outlook, Internet.
- АБС "Кворум"; РБС "Инверсия"; АРМ "Комита Курьер JE". | | | Образование |
|---|
| Основное — высшее | | Автономная некоммерческая организация Высшего профессионального образования «Евразийский открытый институт» (ЕАОИ) (высшее), с 2004 по 2007 | | Специальность: | «Менеджмент организации» | | | | | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)» (высшее), с 2004 по 2007 | | Специальность: | «Менеджмент организации» | | | | | ГОУ Коммерческо-банковский колледж (среднее-специальное), с 2001 по 2004 | | Специальность: | «Банковское дело» | | | | | Иностранные языки | | Английский: | начальный | | | Дополнительные сведения | | Семейное положение: | не замужем | | Дети: | нет | | Возможность командировок: | нет | | О себе: | Коммуникабельная, ответственная, исполнительная, не конфликтная, быстро обучаюсь.
Дополнительная информация:
- увлекаюсь фотографиями (имеется сертификат 2White: Институт фотографии);
- увлекаюсь дизайном. | | | |
|
