2010-12-01 12:30:02
[удалить]
|
Главный специалист по финансовому мониторингу редактировать
|
|
Город: Москва
|
|
Раздел: Финансы и кредит, банковское дело
|
|
Заработная плата: от 40000 РУБ
|
|
Пол: не имеет значения
|
|
Название предприятия:
|
|
Образование:
|
Возраст:
|
Дополнительные сведения: | | Опыт работы |
|---|
| более 5 лет | | Сбербанк России, с сентября 1996 по декабрь 2010 | | Должность: | Специалист по ПОД/ФТ / ст.инспектор сектора экономической безопасности | | Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю; Выявление сомнительных /необычных/ подозрительных операций; Проведение мероприятий по идентификации клиентов и выгодоприобретателей; Анализ деятельности клиентов Банка; Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ. Подготовка, формирование и отправка сообщений для ФСФМ. | | | Профессиональные навыки | | Мониторинг операций‚ подлежащих обязательному контролю; Выявление сомнительных /необычных/ подозрительных операций; Проведение мероприятий по идентификации клиентов и выгодоприобретателей; Анализ деятельности клиентов Банка; Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ. Подготовка‚ формирование и отправка сообщений для ФСФМ.(программы:АРМ "СБОР" и АС ФМ)по операциям обязательного контроля и подозрительным операциям. Контроль по функциональным подсистемам BackOff‚ Program Neighborhood‚ GBK_CL‚ электронный архив‚ RKO_CL‚ Barsnortel1. Работа с программами Артефакт‚ Консультат ПЛЮС‚ Microsoft Excel. | | | Образование |
|---|
| Основное — высшее | | Московский авиационный институт им. С.Орджоникидзе. (высшее), с 1974 по 1980 | | Специальность: | , Динамика полета и летные испытания/инженер-системотехник, Диплом | | без | | | Повышение квалификации | | Квалификация: | Специалист по ПОД\ФТ | | Учебное заведение: | МЕЖДУНАРОДНАЯ МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКАЯ ШКОЛА | | Год получения: | 2006 | | Название курса (экзамена): | Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в кредитных организациях. | | | Иностранные языки | | Английский: | начальный | | | Дополнительные сведения | | Семейное положение: | женат | | Личный автомобиль: | есть | | | |
|
|
Опубликовано 2010-12-01 12:30:02
|
|
Похожие резюме
Главный специалист по Финансовому мониторингу МоскваГлавный специалист по финансовому мониторингу МоскваСпециалист по финансовому мониторингу Москваспециалист по финансовому мониторингу юрист МоскваЭкономист / Специалист по финансовому мониторингу Москваспециалист отдела по финансовому мониторингу, отде МоскваГлавный специалист по бюджетированию и финансовому МоскваСпециалист по мониторингу МоскваСпециалист по мониторингу МоскваАналитик СМИ, специалист по мониторингу СМИ Москва
|
|
