Дополнительные сведения: Работодатель Банк - Филиал (Санкт-Петербург) предлагает вакансию на должность Сотрудник ПОД/ФТ. Зарплата 965 - 1609 USD. Опыт работы 2-3 года. Образование высшее. Требования:
опыт работы в БАНКЕ
Обязанности:
выявление и квалификация операций‚ подлежащих обязательному контролю и необычных сделок
осуществление мероприятий по реализации Правил по ПОД/ФТ
идентификация клиентов‚ выявление и идентификация выгодоприобретателей
формирование и отправка сообщений по операциям‚ подлежащих обязательному контролю и необычным сделкам в ГУ ЦБ РФ