Дополнительные сведения: Работодатель Банк - Филиал (Санкт-Петербург) предлагает вакансию на должность сотрудник по противодействию легализации доходов, подученных преступным путем. Зарплата 965 - 1609 USD. Опыт работы 2-3 года. Образование высшее. Требования:
опыт работы на донной должности не менее 2-х лет
высшее юридическое или экономическое образование
знание 115-ФЗ и нормативных документов
Обязанности:
организация реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов‚ подученных преступным путем
Оценка и пересмотр степени риска совершения клиентом операций
Анализ необычных сделок
формирование‚ учет и хранение сообщений
Условия:
утройство по ТК‚ 5/2‚ сб‚ вс - выходной. Рабочий день с 9 до 18‚ обед с 13 до 14.
