Дополнительные сведения: Работодатель Коммерческий Банк "Местный кредит" ООО (Москва) предлагает вакансию на должность начальник отдела финансового мониторинга (легализации). Зарплата 1907 - 2225 USD. Опыт работы 2-3 года. Образование высшее. Требования:
Знание нормативных материалов в области противодействия легализации доходов‚ полученных преступным путем (ПОД/ФТ)
знание комплекса мероприятий кредитной организации‚ направленных на ПОД/ФТ
высшее образование - экономическое желательно
опыт работы руководителем отдела (управления) ПЛД (ответственный сотрудник) противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма - от 2 лет
пользователь специализированных банковских программ
коммуникабельность‚ доброжелательность‚ умение работать в команде
успешный опыт взаимодействия с органами банковского надзора
Обязанности:
организация работы по противодействию легализации (ПОД/ФТ)
ежедневный мониторинг операций
отправка сообщей в Росфинмониторинг (ФСФМ)
согласование "Правил " с ЦБ РФ
идентификация клиентов
методологическая работа - обучение персонала‚ поддержка работы сотрудников
Условия:
режим работы - 5/2; с 9.30 до 18.00 часов.
отпуск по 14 к.д. 2 раза в год
дружный коллектив
от метро Пролетарская пешком 2 минуты.
проезд: м.Пролетарская‚ выход из метро в сторону улицы Крутицкий Вал‚ далее по подземному переходу до конца (палатка "Пироги")‚ выход направо в арку возле магазина "Обувь"‚ далее через двор до свадебного салона‚ далее парикмахерская и следующее здание Банк.
