Дополнительные сведения:
Работодатель ООО КБ "РАТИБОР-БАНК" (Москва) предлагает вакансию на должность Специалист по финансовому мониторингу. Зарплата от 941 USD. Опыт работы до 2 лет. Образование среднее-специальное.
Должностные обязанности:- Ежедневный мониторинг операций клиентов, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операций и необычных сделок.- Формирование и отправка сообщений в ФСФМ- Идентификация клиентов Банка и выгодоприобретателей, проверка правильности заполнения анкет клиентов.Требуемые профессиональные качества и умения:Оразование: экономическое/юридическое.Опыт работы: в сфере ПОД/ФТ от 1-го года.Знание Федерального закона № 115-ФЗ и нормативнной базы по ПОД/ФТ.Умение работать с программой КОМИТА.Желательно знание программы ДИАСОФТ(DOS 4x4).Условия:5 минут от ст. метро «Бауманская» или 10 мин от ст. метро «Красносельская».Бесплатное медицинское обслуживание.Просьба присылать резюме на адресэлектронной почты.
|
