Дополнительные сведения: Работодатель Финансовая компания, СПб (Санкт-Петербург) предлагает вакансию на должность Начальник отдела противодействия легализации доходов. Зарплата 1273 - 1768 USD. Опыт работы 2-3 года. Образование высшее. Головной офис коммерческого Банка в Санкт-Петербурге приглашает на работу Начальника отдела легализации доходов‚ полученных преступным путем. В соответствии с требованиями ЦБ неоходимо иметь образование по направлению "Юриспруденция" или "Экономика и управление"‚ а также‚ опыт работы в кредитной организации.
Обязанности:
Разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и других внутрибанковских документов в соответствии с требованием Федерального закона 115-ФЗ и указаний ЦБ РФ;
Проведение работы по реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ‚ в том числе программ его осуществления‚ а также Порядка взаимодействия подразделений Банка по выполнению Федерального закона 115-ФЗ.
Организация обучения сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации доходов‚ полученных преступным путём‚ и финансированию терроризма.
