Дополнительные сведения: Работодатель Финансовая компания, СПб (Санкт-Петербург) предлагает вакансию на должность Начальник отдела ПЛД. Зарплата 1760 USD. Опыт работы 3-5 лет. Образование высшее. Коммерческий банк приглашает на открывшуюся вакансию "Начальник отдела ПЛД" Обязанности:
разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ‚ в соответствии с требованиями ФЗ-115 и указаний ЦБ;
реализация правил ВК‚ обучение сотрудников банка по вопросам ПЛД‚ отправка сообщений в Росфинмониторинг;
Осуществление контроля за проводимыми валютными операциями клиентов банка‚ консультирорвание клиентов по вопросам валютного законодательства;
формирование отчетности‚ предоставляемой в ЦБ (664‚665‚402);
мониторинг изменений валютного законодательства.
Требования:
от 25 лет; опыт работы в банке неменее 3 лет‚ опыт работы с вопросами ПЛД не менее 1 года‚ опыт обучения сотрудников банка.
